Налоговая безопасность-2019. Юридические аспекты в налогообложении

Подробное описание обучения по курсу (программе обучения)

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

1. Последние изменения налогового законодательства: НДС, налог на прибыль, спецрежимы, «зарплатные налоги», налог на имущество.Как они повлияют на схемы оптимизации налогообложения.

2. Уникальность текущего этапа оптимизации налогообложения в России: почему перестали работать старые механизмы.
Системные ошибки оптимизации: почему бессмысленно и даже опасно ориентироваться на судебную практику и разъяснения фискальных органов.

3. Новые принципы налоговой оптимизации: на что ориентироваться и что принимать во внимание. В чем главная опасность литературы по оптимизации налогообложения. Почему схемы перестали быть инструментами оптимизации.

4. Новые инструменты оптимизации: четыре триады оптимизации налогообложения, как основа для принятия решений.
Сценарный подход и учет бизнес-процессов как единственный путь построения долгосрочной оптимизации.
Обзор основных моделей оптимизации, их сравнение, сильные и слабые стороны.

5. Налог на добавленную стоимость: почему использование однодневок не только рискованно, но и бессмысленно.
Переход на специальные налоговые режимы: почему это стало возможно, в тех отраслях, где раньше отрицалось полностью.
Электронные декларации по НДС с включением в них информации из книг продаж и покупок, электронные журналы регистрации счетов-фактур.

6. Налог на прибыль: Правда и вымысел о дроблении бизнеса. Трансфертное ценообразование: основные риски и способы их снижения. Посреднические сделки, толлинговые модели работы и иные инструменты: практика использования и снижение основных рисков.

7. Оптимизация налога на прибыль. Затратные механизмы в налоговых схемах: обоснование, документальное оформление.

8. Налог на имущество организаций в 2018 году, возможности оптимизации. Низконалоговые и безналоговые способы передачи имущества.
Льготы по налогу на имущество.

9. Существенные юридические аспекты налоговой политики. «Дробление бизнеса»: прямые и косвенные признаки аффилированности. Высокорискованные коммерческие операции с «однодневками». Как выявить внешнего контрагента-однодневку и исключить отношения с ним.

10. Зарплатные налоги: особенности и основные способы оптимизации.
Обзор основных ошибок при оптимизации зарплатных налогов.
Дивидендные модели, передача в пользование имущества и объектов интеллектуальной собственности, формирование управляющих компаний – методики безопасного применения.
Производственные кооперативы – почему их использование неэффективно и опасно.
Статус ИП и его применение для оптимизации налогов. Как внедрить долговременные и безопасные модели работы.

11. Расчет налоговой нагрузки на фирму. Оптимизация выплаты вознаграждения физическому лицу. Планирование реализации. Оптимизация налогообложения основных средств. Налоговая оптимизация процесса распределения чистой прибыли. Использование налоговых льгот. Налоговый контроль цен в сделках. Оптимальное финансирование дочерней организации: зависимость налоговой нагрузки от структуры финансирования.

12. Получение наличных: грань законных и незаконных действий и современные механизмы работы с наличными.
Построение отношений с банками; как избежать блокировки счетов: практические рекомендации.

13. Налоговые проверки: не новые правила, а новая модель их проведения. Почему нельзя действовать стандартными методами.
Методики проведения налоговых проверок и регламенты их сопровождения у налогоплательщика: смысл регламентов и практика их применения.

14. Полицейские проверки бизнеса: как подготовиться и как снизить вероятность их проведения.
Причины возникновения полицейских проверок. Способы снижения рисков полицейских проверок.
Подготовка персонала к проверкам – основные ошибки.
Способы снижения вреда от внезапных проверок.

15. Возможности использования специальных налоговых режимов. Упрощенная система налогообложения. Как перейти на УСН или не утратить право пользования режимом при вероятности превышения установленных лимитов. Выбор оптимальной системы налогообложения, сравнение ОСН и УСН. ИП – как использовать. Кейс: Расчет целесообразности перехода на УСН.

16. Текущее налоговое планирование, в т.ч. оптимизация учетной политики, включая использование налоговых льгот; образование резервов, использование оптимальных форм договоров, рациональное финансирование расходов фирмы; проведение внутреннего аудита для снижения размера налоговых штрафов.

• Фотографии
• Видео
• Отзывы

Для добавления отзыва зарегистрируйтесь

Отзывов пока нет